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HK]中国建筑国际:海外监管公告 – 2021年公司债券半年度报告

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完

  整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容

  本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

  中國建築國際集團有限公司(「本公司」)於二零二零年七月三十日刊發了關於本

  為遵守上市規則第13.10B條,該上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露

  於本公告日期,本公司董事局成員包括主席兼非執行董事顏建國先生;執行董事張海鵬先生(行政

  總裁)、田樹臣先生、周漢成先生及孔祥兆先生;非執行董事陳曉峰先生;及獨立非執行董事李民

  本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会(如有)

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,

  投资者在评价和购买本公司债券时,应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判

  受国民经济总体运行状况、财政策、货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响

  ,市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种,市场利率变动将直接影响

  债券的投资价值。由于公司债券采取固定利率形式且期限相对较长,可能跨越一个以上的

  利率波动周期,在公司债券存续期内,市场利率波动可能使公司债券投资收益具有一定的

  证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因

  素影响,发行人亦无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此

  ,公司债券的投资者在购买公司债券后可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现

  无法持续成交的情况,不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风

  发行人目前经营和财务状况良好,在公司债券存续期内,宏观经济环境、资本市场状

  况、行业相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性,这些因

  预期的还款来源中获得足够的资金按期支付公司债券本息,从而使投资者面临一定的偿付

  为了充分保障公司债券持有人的利益,发行人已根据实际情况安排了偿债保障措施来

  保障公司债券按时还本付息。但在公司债券存续期内,可能由于不可控的市场、政策、法

  律法规变化等因素导致目前制定的偿债保障措施不能落实或不能完全落实,进而可能影响

  在未来的业务经营中,发行人亦将秉承诚信经营的原则,严格履行所签订的合同、协议及

  其他承诺。但在公司债券存续期内,如果由于公司自身的相关风险或不可控制的因素,使

  发行人的财务状况发生重大不利变化,导致不能按约定偿付借款本息或在业务往来中发生

  严重违约行为,将可能使发行人资信状况恶化,影响公司债券还本付息,从而可能使公司

  公司债券的信用评级是由资信评级机构对债券发行主体如期、足额偿还债务本息能力

  对公司债券的偿还做出了任何保证,也不代表其对公司债券的投资价值做出了任何判断。

  在公司债券存续期间,若出现任何影响发行人信用等级或债券信用等级的负面事项,资信

  评级机构或将调低发行人信用等级或债券信用等级,则可能对投资者利益产生不利影响。

  公司与控股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实

  a 基建投资项目收入主要包括了「政府和社会资本合作」模式及安置房定向回购项目所提

  c 其他收入主要为项目监理服务、建筑材料销售、机械租赁、物流业务、保险合约及投资

  二零二一年是「十四五」计划起始之年,展望「十四五」,集团将坚持客户为本、品质

  保障、价值创造的经营理念,通过科技、投资、建筑、运营能力的提升,提供高品质、高

  附加值的产品和服务。在「领潮文化」的引领下,为股东、www.706111.com客户、员工、合作伙伴、社会

  集团将充分发挥跨区域布局的优势,通过持续的技术创新和精细化的管理运营,加强

  差异化竞争能力,应对复杂多变的政治、经济形势和行业竞争格局,全心奋进每一天,迈

  (二) 发行人报告期内与控股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产

  发行人与控股东及其控制的其他企业之间在资产、人事、机构、财务、业务等方面

  均保持相互独立。发行人在资产、人事、机构、财务、业务、内部决策和组织架构等方面

  公司独立拥有生产经营所需的完整资产。公司目前没有以资产、权益或信誉为股东提

  供担保,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况,公司对所有资产有完全的

  控制支配权,不存在股东干预公司资金使用的情况。公司目前资产独立完整,独立于公司

  及高级管理人员均严格按照经营地相关法律法规以及公司章程等有关规定委任。公司的员

  工合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股东及其控制的其他企业相互

  独立。公司的董事、高级管理人员存在公司和公司控股东同时任职的情况。前述同时任

  公司建立了董事会、经营管理层,明确了各机构的职权范围,建立了规范、有效的法

  人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构。公司拥有机构设置的自主权

  司的规范运作。发行人与附属公司及控股东及其控制的其他企业在机构设置上是完全分

  公司具有独立的财务核算系统,进行独立核算,并按照公司章程规定独立进行财务决

  策;公司在银行单独开立账户,不存在与股东或实际控制人共享银行账户的情况;公司作

  发行人的生产经营完全独立于公司控股东,具有完整的业务系统,具有自主经营的

  发行人在香港联交所主板上市,有关联交易的审议程序均按照香港联交所上市规则

  所有应根据香港联交所上市规则进行公告的关联交易均须提交董事局审议,董事局在

  审阅与交易有关的材料后决定(有利益冲突的董事需要避席回避表决)该关联交易是否公

  平合理,以及是否批准公司进行有关交易。如果有关交易需提交独立股东批准,则公司将

  向股东寄发通函并提供交易的详细信息,独立股东将根据相关信息考虑是否批准交易,同

  按照香港联交所上市规则的规定,独立非执行董事需就以下各项事宜给予发行人股东

  报告期内,发行人发生的关联交易决策程序合法,定价合理、公允,发行人关联交易

  (四) 发行人报告期内是否存在违规为控股东、实际控制人及其关联方提供担保的情

  (五) 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制

  在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者

  报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且单独或累计新增的子公司报

  报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司,且单独或累计减少的子公司上

  (二) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况,及是否与募集说明书约定是

  报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

  一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签

  三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

  四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度